177套房产被查封!合肥警方通报大志集团侦办情况

2018年11月09日10:34  来源:中安在线
 

11月7日,合肥市公安局庐阳分局官方微博对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案侦办情况做出通报。

通报全文如下:

合肥市公安局庐阳分局持续加大对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的侦办力度,全力做好追赃挽损和案件侦办工作,最大限度保护投资人的合法权益。现将10月30日以来的案件侦办情况通报如下:

一、新增追赃挽损情况:追缴理财经理非法所得137万元。

二、对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。

三、安排警力出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

四、调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。

五、对新发现的对外转款进行调查核实,确定转款用途、有无返还,查清每-笔资金具体去向,最大限度追赃挽损。

六、调查查封房产的权属情况,现已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。其他房产权属情况还在进一步调查之中。

警方将继续把追赃挽损作为工作重心,全力保障投资人的合法权益,请广大投资人通过合法途径反映情况和诉求,不信谣不传谣,不参与非法串联聚集,不干扰公安机关集中精力办案追赃。(记者张毅璞)

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